证券代码：000822        证券简称：山东海化            公告编号：2023-006

(相关资料图)

                  山东海化股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  一、会议召开和出席情况

  现场会议时间：2023 年 3 月 7 日 14:30

  网络投票时间：2023 年 3 月 7 日，其中通过深圳证券交易所交易系

统进行投票的时间为 2023 年 3 月 7 日 9:15－9:25，9:30-11:30，

                                            占公司有表决权股份

     分   类        人 数         代表股数

                                              总数的比例

   股东参会情况         10          361,185,178           40.3517%

其中：中小股东参会情况        9              136,300            0.0152%

 现场会议出席情况          1          361,048,878           40.3365%

 参加网络投票情况          9              136,300            0.0152%

  公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师

王隽、徐文科出席了本次会议。

   二、议案审议和表决情况

   大会以现场表决和网络投票相结合方式审议通过《关于继续开展纯碱

期货套期保值业务的议案》，表决结果如下：

           分 类            赞 成          反 对       弃 权

表决情况                    361,166,078     19,100    0

占出席会议有效表决权股份的比例            99.9947%    0.0053%    0

  其中：中小股东表决情况               117,200     19,100    0

  占出席会议中小股东有效表决权股份的比例      85.9868%   14.0132%    0

表决结果                                  通 过

   三、律师出具的法律意见

相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格

和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，

合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及

《公司章程》的规定，合法有效。

   四、备查文件

临时股东大会的法律意见书

   特此公告。

                       山东海化股份有限公司董事会

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